董事會與治理架構

  公 司 治 理 架 構 


 
 董 事 會
董事成員
職 稱 法人 姓名 主要經（學）歷
董事長 薩摩亞商瑞民有限公司 王台光 中山偉強科技有限公司法人董事代表
珠海珠澳跨境工業區偉強科技有限公司法人董事代表
葉縣偉強科技有限公司法人董事代表
台灣新照明(股)公司法人董事代表
晶亮電工(股)公司法人董事代表 等(參閱年報)
成功高中
董事 薩摩亞商瑞民有限公司 陳鈞華 中山偉強科技有限公司法人董事代表
珠海珠澳跨境工業區偉強有限公司法人董事代表
葉縣偉強科技有限公司法人董事代表
靜宜大學企業管理學系
董事 薩摩亞商瑞民有限公司 沈佩霖 政治大學公共行政系畢業
太平洋建設股份有限公司發言人
董事 薩摩亞商偉強有限公司 陳鈞亞 全球玉山科技名譽理事長
美國ILLINOIS INSTITUTE of TECHNOLOGY MSGAS
美國Santa Clara University MSEE
台北科技大學化工系
董事 薩摩亞商偉強有限公司 鄔承渟 鈺成材料科技(股)公司監察人
淡江大學財金系
獨立董事 - 陳祈儒 法彝國際管理顧問股份有限公司執行長
淡江大學會計研究所
獨立董事 - 黃志鴻 晁鑽聯合會計師事務所會計師
晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管
成功大學會計學研究所畢業
獨立董事 - 蘇維國 安略律師事務所主持律師
中國人壽保險股份有限公司法務主管
勤業眾信會計師事務所資深律師
政治大學EMBA碩士
獨立董事   林福來 大葉大學財務金融系教授
中正大學國際經濟所博士

董事會多元化、獨立性及具備專業知識
—多元化—
本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並以以下兩大面向為標準：
1. 基本條件與價值：性別、社會經驗、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：
●營運判斷能力。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗，協助各項議案做出有效判斷。
●會計及財務分析能力。落實：至少有2位以上具有會計師執照或曾於會計師事務所，其財會分析能力能提供董事會審議意見。
●經營管理能力。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●危機處理能力(風險管理)。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗。
●產業專業知識。落實：至少有3位以上具有本公司主要業務(熱導管及熱導板)的產品經驗。
●國際市場觀。落實：每位董事應具有10年以上職涯經驗及具有世界觀思維。
●領導決策。落實：至少有3位以上曾擔任企業(非本公司的法人主體)負責人或董事的經歷。
●法律能力。落實：至少有2位以上曾經從事各項法律、稅法服務之法律專業經驗。
3.多元化政策及落實情形
董事姓名
(自然人)		 性別 國籍 兼任
員工		 年齡 獨立董
事年資		 營運
判斷		 會計及財務分析 經營
管理		 危機
處理		 產業
專業		 國際
市場觀		 領導
決策		 法律
王台光 男 R.O.C V 60~90 - V V V V V V V V
陳鈞華 女 R.O.C   60~90 - V V V V V V V V
沈佩霖 男 R.O.C   60~90 - V   V V   V V  
陳鈞亞 男 R.O.C   60~90 - V   V V   V V V
鄔承渟 女 R.O.C   31~60   V V V V V V V V
陳祈儒 男 R.O.C   31~60 3~9 V V V V V V    
黃志鴻 男 R.O.C   31~60 0~3 V V V V   V V V
蘇維國 男 R.O.C   31~60 3~9 V   V V V V V V
林福來 男 R.O.C   31~60 0~3 V V V V V V V  
—獨立性—
本公司獨立董事4席佔本屆董事會全體成員比例的4/9，獨立董事其資格及獨立性審查業經董事會通過並提報相關資料與主管機關。

董事會近期重要決議 
日期 類別/結果 重要決議主旨
2025/11/07 討論案/均決議
  1. 依法提出114年度第三季合併財務報告。
  2. 擬出售部份晶亮電工股份有限公司持股案。
  3. 本公司永續發展委員會組織規程案。
  4. 本公司永續發展路徑規劃案。
  5. 「115年度內部稽核年度稽核計劃」案。
  6. 本公司委任會計師獨立性評估案。
  7. 本公司擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣1,500萬元案。
  8. 本公司擬新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣4,500萬元案。
  9. 擬向中國信託商業銀行申請短期綜合授信融資額度續約案。
  10. 擬向台北富邦商業銀行申請授信融資額度續約案。
  11. 擬向永豐商業銀行申請短期綜合授信融資額度續約案。
  12. 本公司2026年度預算編製案。
  13. 本公司擬增加投資百德機械股份有限公司案。
  14. 本公司稽核主管之人事任命案。
  15. 本公司修正「內控制度」及「內稽實施細則」案。
  16. 本公司境外公司指派人案。
  17. 提升企業價值計畫案。
  18. 本公司子公司平頂山業強科技有限公司，資金貸與葉縣偉強科技有限公司未動用額度人民幣40萬元額度取消乙案。
  19. 本公司境外子公司 YEH CHING TECHNOLOGY (BVI) CORP. 擬申請註銷案。
  20. 本公司境外子公司 EXCEL RAINBOW LTD. 擬申請註銷案。
2025/08/08 討論案/均決議
  1. 依法提出114年度第二季合併財務報告，報告案詳如說明。
  2. 子公司平頂山業強科技有限公司(平頂山業強)資金貸與葉縣偉強科技有限公司(葉縣偉強)2,200萬人民幣乙案。
  3. 中山偉強科技有限公司擬向平頂山美邦房地產開發有限公司申請融資額度人民幣4,000萬元案。
  4. 子公司葉縣偉強科技有限公司擬向中國銀行申請融資額度案。
  5. 本公司擬新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣1,000萬元乙案。
  6. 本公司擬新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣4,500萬元乙案。
  7. 擬操作遠匯合約，依本公司「取得或處分資產管理規定」辦理評估、呈報及申報公告事宜，詳如說明，提請 審議。
  8. 本公司稽核主管之人事任命案。
  9. 擬增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD(以下簡稱越南業強) 美元 150萬乙案。
  10. 本公司2024年永續報告書ESG Report中英文版已完成案。
  11. 本公司永續發展委員會組織規章案。
  12. 本公司第一屆永續發展委員會委員提名案。
  13. 擬向台北富邦商業銀行申請授信融資額度案。
  14. 中山偉強科技有限公司擬向中山偉立紡織品有限公司申請融資額度人民幣1,000萬元案。
  15. 擬向中國信託商業銀行申請授信融資額度案。
2025/05/09 討論案/均決議
  1. 114年度第一季合併財務報告。
  2. 本公司新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民3,500萬元。
  3. 依主管機關要求，上櫃公司投保董監事及經理人責任保險，依法規辦理。
2025/03/14 討論案/均決議
  1. 本公司委任會計師由KPMG陳燕慧會計師及吳俊源會計師改為KPMG陳政學會計師及吳俊源會計師。
  2. 本公司稽核主管之人事任命。
  3. 本公司113年度「內部控制制度聲明書」。
  4. 本公司113年度預算。
  5. 本公司113年度董事酬勞及員工酬勞。
  6. 本公司113年度營業報告書及財務報告。
  7. 本公司113年度盈餘分配。
  8. 本公司新增資金貸與中山偉強科技有限公司人民1,000萬元。
  9. 本公司新增資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣3,000萬。
  10. 本公司增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD美金150萬元。
  11. 子公司平頂山業強科技有限公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,000萬元與葉縣偉強科技有限公司人民幣 400萬元。
  12. 修改本公司公司章程，配合「證券交易法」第14條第6項修正。
  13. 召開本公司114年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等內容。
2025/01/08 討論案/均決議
  1. 為釋放本公司資金貸與額度，本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司未動用額度人民幣1,000萬元額度取消，本公司資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD未動用額度美金100萬元額度取消。
  2. 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣2,000萬元。
  3. 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣5,000萬元。
  4. 本公司為子公司葉縣偉強背書保證取得銀行額度。
  5. 本公司為子公司越南業強背書保證取得銀行額度。
  6. 本公司增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 100萬美元。
2024/11/07 討論案/均決議
  1. 113年度第三季合併財務報告。
  2. 114年度內部稽核年度稽核計劃。
  3. 本公司委任會計師獨立性評估。
  4. 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣1,500萬元。
  5. 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣6,000萬元。
  6. 本公司子公司平頂山業強科技有限公司未動用額度人民幣800萬元額度取消。
  7. 本公司向中國信託商業銀行短期綜合授信融資額度續約。
  8. 本公司向台北富邦商業銀行授信融資額度續約。
  9. 本公司向永豐商業銀行短期綜合授信融資額度續約。
  10. 增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度暨永續資訊管理辦法。
  11. 補選及提名獨立董事1席候選人。
  12. 召開本公司113年第一次股東臨時會日期、地點、召開方式及召集事由等。
2024/08/08 討論案/均決議
  1. 本公司總經理之人事任命。
  2. 113年度第二季合併財務報告。
  3. 子公司平頂山業強科技有限公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元與葉縣偉強科技有限公司人民幣1,500萬元。
  4. 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,500萬元。
  5. 子公司中山偉強科技有限公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣2,000萬元。
  6. 中山偉強科技有限公司向平頂山美邦房地產開發有限公司融資人民幣4,000萬元。
2024/06/19 討論案/均決議
  1. 推選董事長。
  2. 聘請第六屆薪資報酬委員。
2024/05/08 討論案/均決議
  1. 113年度第一季合併財務報告。
  2. 投保董監事及經理人責任保險，依法規要求辦理。
  3. 解除經理人競業禁止。
  4. 增資越南子公司VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 美金400萬元。
2024/03/13 討論案/均決議
  1. 本公司稽核主管、財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人之人事任命。
  2. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」。
  3. 本公司113年度預算。
  4. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞。
  5. 本公司112年度營業報告書及財務報告。
  6. 本公司112年度盈餘分配。
  7. 本公司協助子公司台灣新照明股份有限公司取得永豐商業銀行短期綜合授信額度新台幣伍仟萬元整，由本公司為其連帶保證人。
  8. 本公司資金貸與葉縣偉強科技有限公司人民幣4,000萬元。
  9. 本公司資金貸與中山偉強科技有限公司人民幣3,000萬元。
  10. 本公司資金貸與VIETNAM YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO.,LTD美金100萬元。
  11. 改選及提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人。
  12. 解除新任董事競業禁止之限制。
  13. 召開本公司113年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等。

董事會出席及進修情形
—113年董事會出席率統計—
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
董事長 王台光 6 0 50% 113年06月19日連任
董事 陳鈞華 2 4 33% 113年06月19日連任
董事 鍾蜀龍 4 0 40% 113年06月19日連任
鍾蜀龍先生
113年10月23日逝世
法人代表指派更換由
劉秀惠小姐擔任

-董事會成員及重要管理階層之接班規劃-
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司已於2025年08月08日成立「公司治理及永續委員會」，職司董事及獨立董事候選人之提名及董事會職能之強化。
 
本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名（含獨立董事4名），具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予「公司治理及永續委員會」，作為董事提名續任之參考。 關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。 目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
 
現任董事長王台光先生於2006年加入經營團隊，歷任執行長及總經理等職務，於2006年進入董事會，於2006年接任董事長職務。 針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人 發展計畫與Mentor輔導等制度，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上，安排潛力接班人至關係企業董事會見習，另亦搭配手機及線上管理發展課程，開始建立學院，開設管理菁英班，藉以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球 行銷、創新管理與新經濟等重要議題，以培育未來所需要的經營管理人才。